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Mutual Evaluation Report: Italia promossa nell’antiriciclaggio. Ma le sanzioni sono poche e poco note
Ieri 06-05-26, 07:27
Il 23 aprile scorso è stato reso pubblico il Mutual Evaluation Report. Tappa italiana del ciclo di valutazioni reciproche che il Gafi (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) svolge ogni sei anni: 264 pagine che analizzano l’efficacia delle misure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di uno (l’Italia) dei 35 stati che costituiscono l’organismo intergovernativo […] L'articolo Mutual Evaluation Report: Italia promossa nell’antiriciclaggio. Ma le sanzioni sono poche e poco note proviene da Il Fatto Quotidiano.
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